دخلت تيثر، الجهة المصدرة للعملة المستقرة USDT . في شراكة مع منصة بيانات البلوكشين Chainalogy. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مراقبة المعاملات باستخدام توكنز تيثر . مع التركيز بشكل خاص على اكتشاف وتقليل المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير القانونية وانتهاكات العقوبات.
يعد هذا الإجراء جزءًا من محاولات تيثر المستمرة لتحسين تدابير الامتثال استجابة للضغوط التنظيمية المتزايدة في مختلف البلدان.
سيسمح النظام الجديد، الذي طورته تشيناليسيس . لشركة تيثر بمراقبة وتتبع وتحليل المعاملات في الأسواق الثانوية حيث يتم تداول USDT. ومن خلال استخدام الأدوات الحديثة لمراقبة العقوبات والكشف عن التحويلات غير المشروعة . تهدف المبادرة إلى اكتشاف المحافظ والمعاملات التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر والتي قد تكون مرتبطة بقائمة العقوبات أو مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التحديات التنظيمية والرقابة التي تواجهها شركة تيثر جاءت تحركات تيثر لتحسين أنظمة مراقبة المعاملات الخاصة بها خلال فترة تزايد الضغط على مشغلي العملات المستقرة من قبل المنظمين في جميع أنحاء العالم. لقد أثيرت قضايا تتعلق بإمكانية استخدام USDT لتجاوز العقوبات الدولية وتغطية مختلف الأنشطة المالية غير المشروعة.
على سبيل المثال، كانت هناك ادعاءات بأن شركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا استخدمت USDT للالتفاف على العقوبات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير للأمم المتحدة صدر في بداية هذا العام أن USDT تم اعتماده على نطاق واسع في الأعمال المصرفية السرية وغسل الأموال في جميع أنحاء شرق آسيا وجنوب شرق آسيا.
وفي مواجهة هذه التحديات . اختارت تيثر أن تكون استباقية في تعزيز إطار الامتثال الخاص بها. ومن خلال استخدام تقنية تشيناليسيس . تسعى تيثر إلى الحفاظ على ملاءمة المنصة الخاضعة لسيطرتها، حيث يمكن استخدام مثل هذا النظام للقيام بأنشطة غير قانونية. وبالتالي، تدعم تيثر أنشطة الصناعة الأوسع التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة النظام البيئي للعملات المشفرة.
أدوات المراقبة ووظائفها توفر الشراكة مجموعة من الأدوات المتطورة لتحليل تدفق USDT خارج معاملات السوق الأساسية التي تديرها تيثر. تشتمل هذه الأدوات على خصائص مراقبة العقوبات وكشف التحويلات غير المشروعة. ويقدم الأول قائمة واسعة من المعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات . بينما يساعد الأخير في العثور على التدفقات المالية المشبوهة . لا سيما تلك التي يمكن أن تكون مرتبطة بالأعمال الإرهابية. ومن خلال هذا التكامل، تسعى تيثر إلى اكتشاف وإدارة مخاطر المحافظ والمعاملات عالية المخاطر مسبقًا.
جزء مهم آخر من النظام هو تحليل المحفظة الأكبر . والذي يسمح بفحص حاملي USDT الرئيسيين وأنماط معاملاتهم. يساعد هذا التحليل في العثور على أنماط التوزيع والحركة لأحجام ضخمة من USDT . وهي ميزة أخرى مهمة للكشف عن الحالات الشاذة والتهديدات المحتملة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، باولو أردوينو . على أهمية هذا التعاون باعتباره خطوة حاسمة في اتجاه الغياب والشفافية في سوق العملات المشفرة. إن الإجراءات الاستباقية التي نفذتها شركة تيثر . والتي تتضمن الشراكة التعاونية مع 124 وكالة لإنفاذ القانون عبر 43 ولاية قضائية اليوم . تثبت طموح الشركة في أن تكون الشركة الرئيسية التي تعتمد على معايير الامتثال والمراقبة الصارمة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت تيثر أيضًا عن تحسن هائل في أدائها الاقتصادي . وهو صافي ربح قدره 4.52 مليار دولار للربع الأول من عام 2024. ويعزى هذا النجاح إلى عمليات الشركة القوية والاستثمارات المستهدفة عبر قطاعات مختلفة . مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وتكنولوجيا البلوكشين