يسعى بنك العملات المشفرة، ومقره سويسرا، Nexo AG، وهو شركة تابعة لشركة Nexo Capital في جزر كايمان . للحصول على تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار من بلغاريا بسبب تحقيق جنائي. تزعم الشركة أن التحقيق الذي بدأ في يناير 2023 أضر بسمعتها وقيمة المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، ادعت المنظمة أن التحقيق عطل خططها للظهور لأول مرة في سوق الأسهم الأمريكية وصفقة رعاية كرة القدم.
شركة Nexo تطالب بتعويض قدره 3 مليارات دولار في الآونة الأخيرة، قدمت شركة Nexo AG وثيقة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID). ووفقا لأحدث ملف قانوني، ذكرت المؤسسة أن التحقيق شوه سمعتها ودمر قيمة المساهمين.
ردت وزارة المالية البلغارية، معترفة بطلب التحكيم المقدم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: “لا يجوز اعتبار هذه الرسالة أو أي مراسلات أخرى بأي حال من الأحوال بمثابة قبول لجوهر أي مطالبات أو قبول لأي اختصاص تحكيمي”. وأكدت الوزارة أنه سيتم إجراء مزيد من المراجعة من قبل لجنة متخصصة بين الإدارات قبل اقتراح الخطوات التالية . بحسب تقرير لرويترز. في حين أن مكتب المدعي العام، وهو أيضا مدعى عليه في القضية، ظل صامتًا بشأن هذه المسألة.
حول التحقيق الذي بدأته بلغاريا في يناير 2023، بدأ المدعون البلغاريون تحقيقًا في شركة Nexo AG، متهمين مؤسسيها . بما في ذلك المشرع البلغاري السابق أنتوني ترينشيف، بارتكاب جرائم مثل المشاركة في جماعة إجرامية منظمة . وغسل الأموال، والاحتيال الضريبي، والاحتيال عبر الكمبيوتر. تم إسقاط القضية الشهر الماضي بسبب نقص الأدلة وغياب الإطار القانوني لخدمات الأصول المشفرة في بلغاريا.
وقد دحضت نيكسو مزاعم ارتكاب أي مخالفات . وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المحلية BTA. لقد حافظ الشريك المؤسس للشركة، ترينشيف . باستمرار على موقف واضح بشأن براءتهم. سجل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) . وهي مؤسسة تحكيم دولية، القضية في 18 يناير. ومع ذلك، فإن التفاصيل المحددة حول الأضرار المطلوبة لا تزال غير مؤكدة.
ومع تطور إجراءات التحكيم، تهدف شركة Nexo إلى معالجة ما تعتبره ضررًا كبيرًا لأعمالها وسمعتها نتيجة توقف التحقيق في بلغاريا. تعكس المطالبة بالتعويضات البالغة 3 مليارات دولار مدى خطورة الادعاءات ضد شركة Nexo. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمهد الطريق لمعركة قانونية معقدة بين مقرض العملات المشفرة والسلطات البلغارية.