اختتمت رسميًا القضية الجنائية التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:GS) بشأن تورطها مع صندوق 1MDB الماليزي. فقد أسقطت القاضية مارجو برودي، رئيسة المحكمة الفيدرالية في بروكلين، يوم الإثنين تهمة التآمر بالرشوة ضد البنك. ويأتي هذا الرفض في أعقاب الانتهاء بنجاح من اتفاقية مقاضاة مؤجلة مدتها ثلاث سنوات انتهت في أكتوبر، والتي بموجبها كان جولدمان ساكس ملزمًا بدفع 2.9 مليار دولار أمريكي كعقوبات.
كان جولدمان ساكس متورطًا في مخطط ينطوي على بيع سندات بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي لصالح صندوق 1MDB، وهو صندوق أنشأه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق والممول الماليزي جو لو. وقد أُنشئ الصندوق لتعزيز التنمية الاقتصادية في ماليزيا، ولكن السلطات الأمريكية والماليزية اكتشفت أن ما يقرب من 4.5 مليار دولار قد تم اختلاسها، حيث تم تحويل بعض الأموال إلى حسابات خارجية وشركات وهمية مرتبطة بلو الهارب الآن.
وقد ذكر البنك علنًا أن مسؤولي 1MDB والمسؤولين السابقين في الحكومة الماليزية ضللوا جولدمان ساكس فيما يتعلق باستخدام عائدات بيع السندات. وفي هذه العملية، حصل جولدمان ساكس على حوالي 600 مليون دولار أمريكي كرسوم. وقد أقرت وحدته الماليزية بالذنب في تهمة الفساد فيما يتعلق بالقضية.
واجه مصرفيان سابقان في جولدمان ساكس اتهامات جنائية بسبب دورهما في الفضيحة. وقد أقر تيم ليسنر، الذي كان مسؤولاً عن قيادة عمليات جولدمان في جنوب شرق آسيا، بالذنب وينتظر صدور الحكم عليه. وأُدين روجر نغ، الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية لجولدمان ساكس في ماليزيا، في بروكلين وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وقد تم إرساله إلى ماليزيا في أكتوبر لدعم التحقيقات الجارية هناك.
وبإسقاط التهمة، يكون جولدمان ساكس قد أوفى بجميع التزاماته القانونية بموجب الاتفاق مع السلطات الأمريكية، مما يسمح للشركة بتجاوز فضيحة 1MDB.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.